Мошенничество с “черным” товаром

0

Метки: , , , , ,
нелегальный товар

Черный товар

Особо сообразительные частные предприниматели часто хранят нелегальный товар на своих складах. Но, чтобы «черный» товар не был конфискован налоговой инспекцией в ходе очередной проверки, находчивые бизнесмены проявляют чудеса изобретательности, чтобы укрыть товар от зоркого глаза инспектора.

Многие организации используют еще один прием: покупая товар для себя, оформляют поддельные накладные, которые не зафиксированы в учете. Подобные документы ежемесячно переоформляются и, если налоговая нагрянет внезапно, всегда есть повод достойно оправдаться, мол, бухгалтер эти накладные еще не успел внести в компьютерную базу. Но и здесь существует риск нарваться на опытного инспектора, который может проверить поставщиков фирмы и проводимые ими операции.

Схема «товар нам не принадлежит» также весьма распространена. В этом случае, предпринимателем предоставляются документы, которые свидетельствуют о том, что его склад арендует другая фирма. Несуществующая фирма-владелец товара – также плод фальсификаций. Некоторые производители могут оформлять еще один вид документов на переработку сырья. Якобы товар, сохраняемый на складе – это неучтенные остатки. При подобных операциях также используются фальшивые документы.

Читать полностью